BaFin disse na quinta-feira que o JPMorgan apresentou “sistematicamente” os chamados relatórios de atividades suspeitas no final do temporada de outubro de 2021 a setembro de 2022.
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O JPMorgan tornou-se singular dos ascendentes bancos da Alemanha, atraído pela sua espaçoso apoio de clientes ricos, envolvente regulatório ordenado e cenário fintech.
O volume da coima reflete o peso do JPMorgan uma vez que gigante bancário.
“A coima está relacionada com descobertas históricas e o instante dos nossos registros de SAR jamais impediu quaisquer investigações por quinhão das autoridades”, afirmou o JPMorgan em notificado.
“Estamos profundamente empenhados em detectar, precaver e achacar branqueamento de capitais e crimes financeiros”, acrescentou o banco.
Os relatórios de atividades suspeitas, comumente conhecidos uma vez que SARs, são documentos que os bancos são obrigados a alegar às autoridades quando identificam atividades de clientes que possam estar associadas a singular delito.
($1 = 0,8575 euros)
Reportagem de Entoação Sims, edição de Madeline Chambers, Thomas Seythal e Miranda Murray
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